如何对境外的债务人实行追债

对如何对境外的债务人实行追债

一、前提

(一)假设中国公司(债权人)把货卖给美国公司(债务人)，但未收到全部货款

(二)假设债务人在中国没有办事处，因而，中国公司必须在美国起诉。

是否需要起诉

(一)你是否已经同债务人建立了持续关系?你是否想同债务人保持持续关系

诉讼会破坏这种关系，而协商会保护甚至提高这种关系。

(二)你是否已想尽快办法协商解决

1.如果债务人不支付应付货款，用诉讼以威慑他/她付款----可行办法。

对犯罪行为，此种手段不可取。

2.通过诉讼讨债还是通过和解讨债，应考虑到费用、人才和所需时间。

(三)争议金额足以证明花费财力和人才，值得吗

(四)债务人是否有足够资产以清偿胜诉债款

1.公共档案

(1)县登记办公室有全部不动产档案，可按财产所有人的姓名查阅

(2)州秘书(或其他州类似的州官)有本州所有的领有营业执照的公司或合伙的档案

(3)州政府有某些留置档案，包括税务留置和借款人向贷款人提供的书面抵押权益

(4)县法院有所有向其起诉的案件的档案，可按当事人姓名查寻。如债务人在另一案件中是被告，债权人可申请留置债务人的权利，以追索另一案下的金钱

2.其他主要来源

(1)可通过部分资料库检索姓名、电话号码、地址，查找本人

(2)邓白氏(DUNN & BRADSTREET)债权代理公司和其他债权代理公司可向债权人提供各种资料

(3)私家侦控有时可从机动车部、银行或其他来源获取情报;情报和活动不同，其合法性亦不同

(4)报告和杂志上的文章可从资料库中查找。

(五)你是否有日常的文书工作和证人以证明欠债的真实性

(六)是否已过法定时效?(以加州为例

1.违反书面合同，你必须在违约之日起的4年内起诉

2.违反口头合同，必须在违约之日起2年内起诉

3.欺诈，必须在你发现或应该发现欺诈之日起的3年内起诉

4.对照中华人民共和国“民法”第135条规定：从被损害方知道或应该知道权利被侵占之时起2年。

二、如何选择合适的律师

(一)如系公司，必须由律师代表出庭;如系个人，则可以亲自出庭，但如他/她希望由他人代表，则此代表必须是律师。

(二)征求办理过类似案件的其他人的建议。

(三)征求律师的经验和介绍。

(四)请律师提出初步诉讼方案。

(五)商谈一个可以接受的费用细目表。

1.通常采用事成付酬，即律师收取成本费，加上从债务人讨回的债金的一定百分比。如收不回债，律师不收费。

2.也可以按小时收费，不管是否收回钱，均要支付。

(六)处理好和律师的关系，主要包括律师对你的问题的关切程度。

三、由谁起诉，即谁应是原告

(一)债权人(货物的卖方

1.有利之处：其雇员了解有关交易、债务及和解讨论的事实。

2.不利之处：

(1)距离远，可能还有语言上的困难，会造成与律师沟通不便。

(2)如果记名为诉讼的一方，很可能必须来美国作非公开出庭的作证，特别是如果债务人同意支付旅费。

如果不记名为诉讼的一方，则只会被传唤作非公开出庭的作证，而且不会被强制来美国。

(3)如果记名为诉讼的一方，可能会在反诉状中被列为被告。在这种情况下，通过雇用律师送达反诉状比较容易(如果卖方不记名为诉讼的一方，则提起反诉的债务人必须按《海牙公约》规定的程序送达债权人)。

(二)中国人民保险公司(根据债权人书面委托

有利之处：

(1)有较丰富的经验，对付债程序和诉债程序比较熟悉

(2)政府的分量和地位可以说服一些债务人付款。

(三)当地讨债代理机构或其他代理人

有利之处：

(1)距离近，语言相同，便于双方沟通和及时作出决定。

(2)债务人难于对债权人提起反诉，然而，债务人可以对受托人提出：

A.债务人拥有对债权人的一切抗辨

B.债务人对债权人拥有的发生于委托之前的一切权利。

(四)如系委托，所有的债权人，即所有的合同中的卖方，必须签订委托书

(五)如系委托，立即将委托通知书提交债务人。提交后，债务人必须把债款付给受托人;付给委托人不能解除债务

四、你应起诉谁

(一)合同中的买方。

(二)担保人。

(三)如债务人是一家合伙企业，可以起诉所有的一般合伙人;如合伙企业的资产没有了，则可起诉各个合伙人，要求他们偿付合伙企业的债务。

(四)要起诉按照“紧密合伙人”理论拥有和操纵公司的个人是很难的。要起诉这样的个人，必须能够证明他/她和公司是同位一体的，而且个人利用业务不是为了任何合法目的，这是一个实事上的问题。要把责任加于个人，法院必须认定他/她是在利用公司进行期诈。

但如果掌握事实，这种声言会对债务人造成很大的压力，因为他/她的个人财产受到威胁。

五、你应在什么地方起诉

(一)一般而言，必须在至少是一个被告营业或居住的州或国家起诉。但是，各当事方可以在合同中约定诉讼法院。

(二)联邦法院或州法院

1.在联邦法院起诉的有利之处：

如被告居住在几个州，比较容易管理

有时能够较快地得到审理

要求告知较为容易，费用相对较少

陪审团可以小些。小的陪审团使原告容易获胜。

仅当案件属于联邦法范围的问题时，或者存在公民资格完全多元化的情况，才可以向联邦法院起诉。

2.在州法院的有利之处：

在联邦法院，全体陪审员必须一致通过;而在加利福尼亚州，只需3/4的陪审员同意

在审案的开始阶段，各方均有一次“自动”机会，宣告法官不合格

起诉状中可以包括“假设的被告”

州法官对讨债案件和程序更熟悉;判后讨债活动，联邦法院使用州法院的程序。

六、你应在起诉状中提出什么请的请求

(一)违约--原告举证

1.合同成立，即债务人同意支付卖方所交货物货款的协议。

2.债务人违约，通常是不付已交货物的货款，但也可以是不履行合同实质性义务。

3.债权人履行了合同，但因债务人违约而免除的履行除外。

4.损害。

(二)“普通诉因”--“货已卖断和交付”、“赊销”、“确定清单”、“钱已收妥”

(三)欺诈

1.主要有两种类型

(1)虚假的承诺

(2)欺诈性的诱惑

2.欺诈之诉与违约之诉的主要区别：债务人签约的意图。

3.允许惩罚性的损害赔偿。

(1)惩罚性的损害赔偿不是为了补偿原告，而是为了惩罚被告

(2)如果债务人相信债权人有很大的胜诉可能或者能够证明欺诈，从而获得惩罚性损害赔偿，则欺诈之诉可以是对债务人的一种强有力的刺激，促进它解决问题。

4.破产不能解除债务人的欺诈责任。

(四)对一些特殊情况，可以相应提出其他请求，如妨碍合同，引诱违约，所有权诽谤。这类诉讼，特别是侵权之诉，有可能使你获得惩罚性损害赔偿，但事先一定要和律师磋商，看是否有提起诉讼的可能。

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