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查看完整报告一、非法集资罪如何认定
1、我国没有非法集罪,非法集资构成犯罪的,按以下两个罪名认定:
(1)、非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
(2)、进行集资诈骗的,追究刑事责任的标准:
(一)、个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
(二)、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
2、法律依据:《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条 、第五条
二、非法吸收公众存款犯罪故意的认定
1、非法吸收公众存款罪,是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。
2、司法实践中,行为人多采用变相吸收公众存款的形式来非法吸收资金,比如以虚假销售之名行非法集资之实,典型例子是不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金。
3、如果行为人明知道所在单位非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款而仍然参与,应该认定具有非法吸收公众存款的犯罪故意,在变相吸收公众存款案件中,如果行为人明知道所在单位以虚假销售之名行非法集资之实,应该认定具有非法吸收公众存款的故意。
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如果非法集资的员工帮助公司直接向公众吸收存款,从中收取返点费、佣金、提成,则公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯。如果员工对非法集资不知情,一般是不用承担刑事责任的。关于非法集资员工应该如何处理的问题,下面华律网小编为您进行详细解答。
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个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。关于非法集资立案标准的问题,下面华律网小编为您详细解答。
依据《民法典》的规定,违反强制性规定及违背公序良俗的民事法律行为无效,而非法集资签订的合同, 违反法律强制性规定的,所以合同无效,无效的合同不需要撤销。
众筹表面上看,只要有精美的产品包装海报和听上去不错的创意,就可以借助一些众筹平台开展产品或股权众筹,创业似乎变得更简单了。众筹平台以及众筹模式的兴起,确实在一定程度上降低了创业的门槛,只要有好想法或创意,即使还没投入生产就可以拿出来众筹,通
个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,关于吸收公众存款数额在多少以上达到非法集资的问题,下面华律网小编为您进行详细解答。
非法集资”指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,数额较大,并承诺还本付息或者给付回报的行为。需要同时具备4个条件:非法性;公开性;利诱性;社会性。关于非法集资是什么的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
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个人集资数额在在二十万元以上的,单位集资数额在一百万元以上的算非法集资。关于非法集资怎么定罪的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
非法集资报案去非法集资犯罪行为所在地报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。关于非法集资报案可以去哪里申诉的问题,下面华律网小编为您详细解答。
非法集资的分类包括投资理财非法集资,原始股非法集资,私募基金非法集资等。行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。关于非法集资的分类有哪些的问题,下面华律网小编为您详细解答。
根据刑法规定非法集资应按下列方式进行利息追缴:依法应由相关部门按照法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外。关于根据刑法规定非法集资如何进行利息追缴的问题,下面华律网小编为您进行详细解答。
被非法集资的钱可以要回来,但是几率不大。非法集资受害人应及时报警。因为各个案件情况不一样,追赃的情况也不一样。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。关于非法集资的受害者如何赔偿和讨回自己的钱的问题,下面华律网小编为您详细解答。
非法集资案件处理步骤:侦查:从人被抓一直到案人件移送检察院,这一阶段称“侦查”,一般情况下是三个月左右;审查起诉:案件由公安机关移送检察院起诉部门;审判:人民法院对提起公诉的案件进行审查后,应当决定开庭审判。关于非法集资案件处理步骤的问题,下面由华律网小编为您详细解答。