吴敬

主任律师

中央电视台《法律讲堂》主讲律师、 15年执业经验

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非法经营罪立案标准

  违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  (一)违反国家有关盐业管理规定,非法生产、储运、销售食盐,扰乱市场秩序,具有下列情形之一的:

  1.非法经营食盐数量在二十吨以上的;2.曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐,数量在十吨以上的。

  (二)违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的:

  1.非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的;

  2.非法经营卷烟二十万支以上的;

  3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。

  (三)未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,或者非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的:

  1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的;

  2.非法从事资金支付结算业务,数额在二百万元以上的;

  3.违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的;

  4.违法所得数额在五万元以上的。

  (四)非法经营外汇,具有下列情形之一的:1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;

  2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;

  3.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

  (五)出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物,具有下列情形之一的:

  1.个人非法经营数额在五万元以上的,单位非法经营数额在十五万元以上的;

  2.个人违法所得数额在二万元以上的,单位违法所得数额在五万元以上的;

  3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的;

  4.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:

  (1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的,又出版、印刷、复制、发行非法出版物的;

  (2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

  (六)非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务,严重扰乱市场秩序,具有下列情形之一的:

  1.个人非法经营数额在十五万元以上的,单位非法经营数额在五十万元以上的;

  2.个人违法所得数额在五万元以上的,单位违法所得数额在十五万元以上的;

  3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的;

  4.虽未达到上述数额标准,两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的,又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。

  (七)采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,扰乱电信市场管理秩序,具有下列情形之一的:

  1.经营去话业务数额在一百万元以上的;2.经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的;

  3.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:

  (1)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上,又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的;

  (2)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。

  (八)从事其他非法经营活动,具有下列情形之一的:

  1.个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;

  2.单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;

  3.虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的;

  4.其他情节严重的情形。

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全国优秀律师事务所—北京友恒律师事务所,刑事部主任律师。中央人民广播电台“特约嘉宾”。宫律师多年来潜心研究刑事辩护业务,积累了丰富的刑事辩护经验。执业至今,已办理过多起北京乃至全国重大社会影响力刑事案件。曾为多起刑事案件的被告人做过罪轻、无罪辩护,大多数被告人经宫律师辩护后都得到从轻或减轻处罚。宫律师众多经典案例被最高院裁判文书网收录。宫律师接手每一起刑事案件,都能深深体会到犯罪嫌疑人亲友的不安和无奈。刑事案件关乎到犯罪嫌疑人的自由乃至性命,关乎到一个家庭的悲欢离合,关乎着犯罪嫌疑人及其家属的信任和期许,辩护工作来不得半点马虎和懈怠。故宫律师在办案过程中,尤其是在刑事侦查阶段,都会数次前往看守所会见犯罪嫌疑人,了解案情,深入细节,并对犯罪嫌疑人进行心理开导,使其能迅速摆脱恐惧和绝望,以有效配合律师辩护工作。宫律师熟悉司法环境,具有较强的处理人际关系和社会关系能力。擅长办理重大、疑难刑事案件。对每一件承办的刑事案件,宫律师都注重从细节入手,找到无罪或者罪轻辩护的切入口。经过多年的实战和总结,宫律师形成了独有的辩护理念和思路,即能在公安阶段销案的案件,力争不让其进入检察院;能在检察院作出不起诉或者免于刑事处罚决定的,力争不让其进入法院。因此宫律师接收委托后,都要及时拿出案件分析或辩护意见与承办警官、承办检察官、承办法官沟通,并仗义执言,以使犯罪嫌疑人化险为夷,尽早重获自由。实践表明,宫律师的辩护大多能取得良好的效果,并受到犯罪嫌疑人及其家属的认可。宫律师可接受全国各地刑事案件的委托,为犯罪嫌疑人、被告人提供法律咨询、律师会见、取保候审、无罪或罪轻辩护、申诉控告、申请再审等律师辩护服务。在众多犯罪中,宫律师及其团队擅长为暴力犯罪、毒品犯罪、经济犯罪、贪污受贿犯罪、诈骗犯罪提供侦查阶段会见、审查起诉会见、一、二审的辩护。宫力律师的执业理念:诚信、专业、尽责。...

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