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姚志明律师
承兑行为

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目录

  • 1倒卖伪造银行承兑汇票行为的定性

    当前,社会上经常发生承兑汇票诈骗的案件。其中,“金融掮客”起了很大作用。他们一般不直接参与仿造、变造承兑汇票,也不直接用承兑汇票去诈骗,而是在有票人和用票人之间起中介作用,从中收取中介费。用票人买假票,又利用假票和所附的假合同到银行采取贴现方式诈骗人民币的行为定票据诈骗罪没有争议,对倒卖伪造银行承兑汇票行为的处理问题,有四种观点:

    一是定票据诈骗罪。根据《刑法》第194条第1款第(1)项之规定,只要是明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用,就构成票据诈骗罪,而买卖假汇票的行为就是使用。二是定伪造、变造金融票证罪的共共犯。虽然

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  • 2商业承兑汇票中的票据行为

    商业承兑汇票的出票

    商业承兑汇票是由出票人签发的,由银行以外的付款人承兑,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

    商业承兑汇票的出票人为在银行开立存款帐户的法人以及其他组织,与付款人具有真实的委托付款关系,具有支付汇票金额的可靠资金来源。出票人不得签发无对价的商业汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。

    签发商业承兑汇票必须记载下列事项:

    (一)表明"商业承兑汇票"的字样;

    (二)无条件支付的委托;

    (三)确定的金额;

    (四)付款人名称;

    (五)收款人名称;

    (六)出票日期;

    (七)出票人签章。

    欠缺记载上述规定事项之一的,商业承兑汇票无效。商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款人签发交由付款人承兑。

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  • 3银行承兑汇票的票据行为

    出票

    银行承兑汇票是由出票人签发的,由银行承兑的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

    银行承兑汇票的出票人必须具备下列条件:

    (一)在承兑银行开立存款帐户的法人以及其它组织;

    (二)与承兑银行具有真实的委托付款关系;

    (三)资信状况良好,具有支付汇票金额的可靠资金来源。

    签发银行承兑汇票必须记载下列事项:

    (一)表明“银行承兑汇票”的字样;

    (二)无条件支付的委托;

    (三)确定的金额;

    (四)付款人名称;

    (五)收款人名称;

    (六)出票日期;

    (七)出票人签章。

    欠缺记载上述规定事项之一的,银行承兑汇票无效。银行承兑汇票应由在承兑银行开立存款帐户的存款人签发。

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  • 4非法出具金融票证罪与对违法票据承兑罪的行为认定

    刑法规定非法出具金融票证罪,必须是行为人的行为已经对国家经济造成了较大的损失才构成本罪,如果行为人的行为没有造成损失,或者损失数额不大的,都不够成犯罪。那么对于银行的工作人员给各户兑换假票据的行为时非法出具金融票证罪?还是违法票据承兑罪呢?

    非法出具金融票证罪与对违法票据承兑罪的行为认定

    [案情]

    张xx,原是内蒙古的农民,1982年组建了内蒙古xx羊绒纺织集团有限公司,并在呼和浩特市设立了分公 司,孙xx任分公司经理。1996年,张xx经人介绍结识了农业银行呼市aa支行副行长高xx,当年7月

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最近更新:2019-07-03
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