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洗钱罪怎么判定

来源:华律网整理 2019-06-12 1人看过

合法取得的财产才受我国法律保护的,如果财产是非法取得的,我国的司法机关会对违法犯罪所得进行追缴,如果对违法犯罪所得进行洗白的,可能会构成洗钱罪,那么洗钱罪如何判定的?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。

洗钱罪怎么判定

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

洗钱罪的立案标准

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(1)提供资金账户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

以上知识就是小编对相关法律问题进行的解答,洗钱的行为符合洗钱罪构成要件的,就可以认定为洗钱罪,洗钱罪侵犯的客体是金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理等。读者如果需要法律方面的帮助,欢迎到华律网进行法律咨询

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