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查看完整报告一、洗钱罪最高刑期是多久
1、洗钱罪的最高刑期是五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。而一般构成该罪的,是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。并且应当没收犯罪分子实施犯罪的违法所得及收益。
2、法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪的特征有哪些
1、洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
2、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
3、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。
4、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
6、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
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董译中律师,毕业于西北政法大学,现为北京市时代九和律师事务所专职律师,东城律协刑事研究会委员擅长:1、各类刑事辩护、控告、风险防范等刑事业务以及重大敏感的刑民结合案件;2、人身损害赔偿(重大交通事故、医疗纠纷)法律业务;3、公司治理、股东争议解决、尽职调查、合同纠纷、劳动争议等公司相关法律业务。董律师先后为中国人寿财产保险股份有限公司、北京首都开发股份有限公司、龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司、国中康健集团有限公司、国家能源集团华北电力有限公司、北京电力医院等数十家企业提供常年及专项法律顾问服务,并成功参与代理数百起重大民商事诉讼仲裁、刑事案件,具有丰富的律师执业经验。 部分工作业绩展示: 一;国家能源集团华北电力有限公司常年法律顾问 二;国家电网公司北京电力医院常年法律顾问 三;国家电网国中康健集团有限公司常年法律顾问 四;龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司常年法律顾问 五;中国有色矿业集团有限公司(香港上市公司)专项法律顾问 六;某科技类上市公司高管涉嫌串通投标罪刑事辩护,争取缓刑 七;某行业知名公司高管涉嫌职务侵占罪刑事辩护,侦查阶段取保侯审 八;某理财公司高管涉嫌非法吸收公众存款罪刑事辩护,争取缓刑 九;代理某国有保险公司重大交通事故案件案件,为公司挽回重大损失 十;代理北京丰台某重大交通事故案件,为伤者争取到数百万赔偿详细>>
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在线咨询曲衍桥律师,北京市盈科律所总部股权高级合伙人、刑事一部副主任,盈科北京盈科全国年度优秀律师,中国;中小企业法治人才库律师组成员,北京市律师协会政府与社会资本合作法律服务研究会委员,京朝阳法院特邀调解员,北京市公益法律服务促进会专家律师,中华全国律协会员,《律师说法案例集》副主编,央视和法律卫视节目特邀嘉宾律师,办理的案件多次被电视台、网络等媒体宣传普法。撰写的《公司企业合规管理运行与控制》、《律师尽职调查内容分析》、《股东会决议效力浅析》、《企业法人与罪犯的距离》、《侵占公司股权是否构成职务侵占罪》等多文章被业内广泛适用并出版。撰写的《刑事案件与办案机关沟内容探讨》、《浅析律师申请羁押必要性审查的最佳时间》、《如何把握刑事案件黄金37天》等文章被业内多家平台转载。 专注与公司有关的纠纷、与公司有关的犯罪案件。对公司类诉讼案件有丰富的实战经验。办理并胜诉的公司股东会决议纠纷案件被北京市某法院作为全院教学案例推广。 刑事案件擅长分析案件痛点,有充分的与办案机关沟通经验。取保候审成功率高。代理多起无罪辩护、二审改判或发回重审的重大疑难复杂刑事案件。办事效率极高,刑事案件接受委托后立即启动安排会见工作。 曲律师多年企业财务工作及律所刑事部门的工作经验,在刑事、公司财务交叉的刑民案件处理中显出独特优势。先后为多家大中型企业担任过法律顾问,涉及建设工程领域、投融资企业、银行、文化娱乐业、矿山企业、大型电商企业及私人法律顾问等。详细>>
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