公司董事会设董事会和监事决议

_______有限公司于_______年_______月_______日在_______召开首次董事会会议。

出席会议的人员是_______有限公司首次股东会选举产生的董事会成员：_______、_______、_______、_______、_______。

董事会一致通过并决议如下：

1、选举_______为公司董事长。

2、聘任_______为公司经理。

_______有限公司

董事会成员(签名)：

_______、_______、_______、_______、_______

_______年_______月_______日