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姚志明律师
金融凭证诈骗罪的刑事责任

犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重,是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指个人诈骗数额达5万元以上,单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节,一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子;多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的;因其诈骗造成受害人巨大经济损失的;金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的;

目录

  • 1张佐勇犯金融凭证诈骗罪一案

    原公诉机关新乡市红旗区人民检察院。

    上诉人(原审被告人)张佐勇,男,1962年8月19日出生,汉族,大专文化。

    辩护人刘建民,北京市鑫诺律师事务所律师。

    新乡市红旗区人民法院审理新乡市红旗区人民检察院指控原审被告人张佐勇犯金融凭证诈骗罪一案,于2008年12月22日做出(2008)红刑初字第209号刑事判决。原审被告人张佐勇不服,提出上诉。本院受理后,依法组成合议庭,经过阅卷,讯问原审被告人,听取辩护人意见,认为事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定:

    2001年3月22日,被告人张佐勇用存单骗取×××现金8万元,用于高利放贷给别人使用,后只归还1万元,剩余7万元至今未还。

    认定上述事实的证据有:

    (1)、中国农业银行2001年3月22日市太行昌达实业化工站8万元定期储蓄存单一张,证实被告人张佐勇收到被害人×××交给的8万元后开具一张存单。

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  • 2王利利犯金融凭证诈骗罪一案

    原公诉机关河南省安阳市人民检察院。

    上诉人(原审被告人) 王利利,女,1956年9月29日生,汉族,河南省安阳市人,初中文化,原安阳市城市信用社(现安阳市商业银行)职工。因涉嫌金融凭证诈骗犯罪于2009年1月23日被刑事拘留,2009年2月5日被逮捕。

    辩护人张林安,河南殷都律师事务所律师。

    河南省安阳市中级人民法院审理安阳市人民检察院指控被告人王利利犯金融凭证诈骗罪一案,于二○一○年一月七日作出(2009)安刑初字第71号刑事判决。宣判后,被告人王利利不服,提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷、讯问被告人,听取辩护人的意见,认为本案事实清楚,决定不开庭审理。现已审理终结。

    原判认定:被告人王利利系安阳市城市信用社(现安阳市商业银行)职工,在工作中截留已停止使用的河南省城市信用社定期存单,以高息为诱饵,以办理存款为名,利用其在办公室工作的便利,在上述作废的定期存单上加

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  • 3陆--金融凭证诈骗案一审辩护词

    2005年04月26日

    案情简介: 私刻公章伪造商函,刘念国和陆----两被告将安徽省交通开发投资总公司存入银行的1000万元挪用。近日,合肥市中级人民法院对该案做出一审判决,刘念国犯金融诈骗罪判处无期徒刑,判处陆----10年有期徒刑。    据了解,刘念国身为安徽国瑞电子信息工程公司总经理时,欲从中国银行合肥市高新技术支行贷款,但须先拉一笔存款方可贷款。刘便与陆----通过关系与安徽省交通...

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  • 4金融诈骗罪中的法规竞合问题探讨

    摘要: 由于我国现行刑法对诈骗罪以及各种金融诈骗罪的错杂规定,金融诈骗罪成为法规竞合的聚集地。金融诈骗罪与诈骗罪之间、金融诈骗罪与合同诈骗罪之间、各种金融诈骗罪之间都存在着法规竞合,在具体适用法律时有不同观点。正确理解法规竞合的含义,准确分析行为人的行为特点是解决问题的关键。 关键词:金融诈骗罪 法规竞合

    我国刑法理论界就法规竞合基本特点的认识已达成了共识,即法规竞合是行为人实施了一个犯罪行为而触犯了数个刑法法规,由于数个法规之间的错综关系,只适用其中一个法规,而排除其他法规适用的情形。由于我国现行

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  • 5金融凭证诈骗罪的处罚

    金融凭证诈骗罪,是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。

    金融凭证诈骗罪的处罚包括:

    1、犯本罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上l0年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重,是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指个人诈骗数额达5万元以上,单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节,一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子;多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的;因其诈骗造成受害人巨大经济损失的;金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的;等等。

      2、犯本罪,情节特别严重的,处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。所谓情节特别严重,是指诈骗数额特别自大或者具有其他特别严重情节。个人诈骗数额达到10元

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最近更新:2012-02-22
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北京市盈科律师事务所(全球总部)合伙人,中华全国律师协会会员,北京市律师协会会员,北京市律师协会职务犯罪预防与辩护专业委员会委员,中共党员。2006年...详细>>

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