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赌博高达200万流水及放高利贷法律上如何量刑

180 ******** 内蒙古-包头 2019-01-28 13:39 债权债务

详细描述(遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助):

赌博高达200万流水及放高利贷法律上如何量刑

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    • 回复于 2019.01.28 14:20

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      赌博中发放高利贷的刑法处理赌博犯罪是行为人以营利为目的,通过开设赌场、聚众赌博或以赌博为业,以资金、财物作为筹码从而获取数额较大的金钱或财物的一类犯罪活动。根据我国刑法规定及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(下称《解释》)的规定,行为人明知他人实施赌博犯罪活动,仍向他人发放高利贷的,系提供资金帮助,应以赌博犯罪的共犯论处。一、直接以赌博罪或开设赌场罪论行为人在聚众赌博、开设赌场或以赌博为业的同时发放高利贷的,高利贷发放主体与赌博犯罪主体系同一人,发放高利贷是赌博犯罪分子实施赌博犯罪活动的行为表现之一。作为赌博犯罪活动的有机组成,其高利贷发放行为及资金皆可直接纳入刑事司法的评价范围。(1)刑法第六十四条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收……”(2)《解释》第八条规定:“赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。赌资应当予以追缴;赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等,应当依法予以没收二、以赌博罪或开设赌场罪的共犯论与直接以赌博罪或开设赌场罪论处不同,不少人发放高利贷时并不直接参与聚众赌博、开设赌场或以赌博为业,而是利用他人赌博发放高利贷。那么对这类行为人及其高利贷资金可否纳入刑法打击范畴?对此,不能一概否定,而是应根据案件的具体证据作出处理。(1)如果有证据证明行为人在发放高利贷时,虽未直接参与聚众赌博、开设赌场或以赌博为业,通过渔利或收取中介费、回扣等方式获利,但其与他人共同密谋、组织实施赌博犯罪,或在他人实施赌博犯罪时,事前进行通谋、意思联系,其根据犯罪分工或许诺在他人赌博犯罪时发放高利贷,根据共同犯罪理论,此类情形下行为人应以事前通谋型的赌博罪或开设赌场罪共犯论。(2)行为人不直接参与赌博犯罪,而且事前也未与赌博犯罪分子进行通谋,但其在发放高利贷时,明知他人从事赌博犯罪活动,充当赌资或赌博运作资金的,系为赌博犯罪提供资金直接帮助,则构成片面共犯。《解释》第四条规定:“明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供资金……直接帮助的,以赌博罪共犯论处。”当然,在认定赌博罪共犯,尤其是片面共犯时,一是必须有证据证明行为人事前与他人进行共同通谋,或明知他人在实施赌博犯罪,这是认定行为人构成赌博罪共犯的主客观相一致的必然要求;二是对高利贷资金的刑法处理与直接以赌博罪或开设赌场罪论的处理在法律依据上大体相同,但对片面共犯的高利贷资金的处理略有不同,应以有证据证明其投入到赌博活动中的资金为限,对其未投入到赌博活动中的资金不应进行刑事没收。三、以高利转贷罪、非法经营罪论或处以治安处罚在办理赌博犯过程罪中发现的高利贷现象或线索,有的并不总能依上述的分析直接以赌博罪或开设赌场罪论或以赌博犯罪共犯论。刑法修正案(七)将“非法从事资金支付结算业务的”行为纳入非法经营罪的打击范围。笔者认为,对带有地下钱庄性质的、以发放高利贷为业的,则根据刑法修正案(七)的规定进行定罪量刑。对赌博中发现的一些偶尔为之、以自有资金发放高利贷的,不构成犯罪时,宜采取罚款、行政拘留等治安处罚的方式进行打击。另外,根据现行刑法第一百七十五条的规定,如果行为人发放的高利贷资金系套取金融机构的信贷资金,且违法所得数额较大的,可以高利转贷罪论处。当高利转贷罪与赌博犯罪竞合时,择一重处。

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