你好，别人拿我的银行卡做流水，他说是走税什么的，犯法吗
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你好，别人拿我的银行卡做流水，他说是走税什么的，犯法吗
报告编号：NO.20180916*****
【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****
查看完整报告银行卡给别人用违法吗自愿是可以，但有责任。银行卡实名制，按规定本人使用，禁止出租出借银行卡。银行卡借给别人用有什么影响将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。备注：
1，根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定：个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。
2，客户办理银行卡，就与银行双方形成了合同关系，这种合同关系是不具有转移性的，所以客户在没有取得银行同意的情况下，私自转让银行卡，意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更，既是违约行为也是无效行为。
3，按《刑法》、《银行法》、《反洗钱法》中的相关规定，即便是在持卡人毫不知情的情况下，也需承担连带责任。盗取他人银行卡并使用该如何定性根据刑法第一百九十六条第一款第三项规定，冒用他人信用卡进行信用卡诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。同时该条第三款规定，盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚，即以盗窃罪定罪处罚。侯振峰律师认为认为，本案被告人盗窃银行卡后冒用骗取存款的行为，认定为信用卡诈骗罪更适当。
回复于 2024.01.29 17:07
违法，不要理他
回复于 2018.09.16 13:10
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首先，其违反了《银行卡业务管理办法》。该办法规定，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。 其次，买卖银行卡行为过程中可能会伴随着非法持有大量银行卡等违法行为，涉嫌妨害信用卡管理罪。
依据《刑法》的规定，伪造银行卡流水是属于犯罪的行为，一般按伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪追究其刑事责任。如果用于骗取贷款，还有可能构成贷款诈骗罪。关于伪造银行卡流水是否犯法的问题，下面由华律网小编为大家详细解答。
凡在中国境内金融机构开立基本存款账户的单位，应当凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位卡；银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持乱敬卡人本人使用，不得出租和转借。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
如果对方的银行卡被自己捡到的话，然后自己还去刷别人的钱，这样的行为肯定是属于违法的行为，在达到了情节严重之后会犯罪，下面，为了帮助大家更好的了解相关法律知识，华律网小编整理了以下的内容，希望对您有所帮助。
有些人觉得自己开了银行卡后没有怎么用，反正银行卡空着也是空着，在听到别人收购银行卡的消息之后，也打算出售自己空置的银行卡来卖钱，获得一定的收益。但是又担心这样做是违反法律规定的。华律网小编给出下面意见。
现实生活中，将自己的银行卡出借给他人使用常有发生，有的是将银行卡借给单位使用，有的是将银行卡借给亲戚朋友个人使用。那么，把银行卡借给别人走账犯法吗?下面由华律网小编为大家进行相应的解答，以供大家参考学习，希望以下回答对您有所帮助。
根据相关法律法规，办银行卡给别人走流水的行为是违法的，向银行申请贷款需要提供真实的流水记录，提供虚假的流水记录需要承担法律责任。走流水的话通常就是需要向银行贷款，但是向银行贷款就必须得提供贷款申请人真实的流水记录接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。
如该罪犯具备真诚悔过之表现、所犯罪行不会对社会造成恶劣影响且其人身危险性较低等综合因素，有可能依法适用缓刑，最终的判决结果将视特定案件的特殊情形而定。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。
针对这一类的报案、控诉、举报，公安机关、人民检察院或者人民法院均应予以受理与处理。 若合同欺诈行为被指控为可能构成刑事罪行，那么公安机关就应当立即展开调查并立案。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
只有在确定冲突责任方具有明确过错时，才需对其所造成的伤害给予赔偿。若不幸发生涉及死亡的案例，受害人家属可通过提供证据来证明辱骂行为与被害人的死因之间确实存在着明确且直接的因果关系，那么，侮辱言行方必须负责支付安葬费用、医疗花费以及对受害人家属的精神安慰赔偿款等相关费用。华律网小编整理如下具体内容。
倘若发生了合同诈骗行为，这属于刑事犯罪中的一种，当其涉及到的财物价值达到法律规定的立案标准之后，公安局便有权立案展开深入的调查取证工作，并依法对涉案的犯罪嫌疑人进行刑事追责。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。
娶两个老婆是犯法的，因为在中国是一夫一妻制，多一个老婆是重婚罪，要坐牢。刑法规定，有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。关于“娶两个老婆判多少年,娶两个老婆的法律规定”的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
关于被监视居住可以上班吗,监视居住使用条件是哪些?具体和华律网小编一起来看看吧。一、被监视居住可以上班吗被监视居住不可以上班。监视居住是指人民法院、人民检察院、公安机关在刑事诉讼中限令犯罪嫌疑人、被告人在规定的期限内不得离开住处或者指定的居所，并对其行为加以监视、限制其人身自由的一种强制措施。所以监视居住期间肯定是不能上班的。二、监视居住使用条件是哪些人民法院、人民检...
随着互联网技术越来越发达，各种经济犯罪手段层出不穷，其中，最让人担心的莫过于银行卡盗刷事件。现在几乎人人都有银行卡，很多人还办了信用卡，那么，如果您的银行卡或者信用卡被盗刷了怎么办呢？购买银行卡盗刷险有用吗？盗刷信用卡什么罪呢？银行卡被盗刷怎么追款？银行卡被盗刷多少可以立案？华律网小编在本专题为您整理了关于银行卡盗刷的知识，欢迎阅读了解！
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社保卡是由人力资源和社会保障部统一规划，由各地人力资源和社会保障部门面向社会发行，用于人力资源和社会保障各项业务领域的集成电路卡。社保卡作用十分广泛。持卡人不仅可以凭卡就医进行医疗保险个人账户实时结算，还可以办理养老保险事务；办理求职登记和失业登记手续；申领失业保险金；申请参加就业培训；申请劳动能力鉴定和申领享受工伤保险待遇；在网上办理有关劳动和社会保障事务等。那么，社保卡有哪些作用呢？应该如何查询和办理呢？华律网小编为你带来以下相关知识，希望对你有所帮助。
票据法在我们的日常生活中很少见，但是其中的本票对于促进经济发展却起着很重要的作用，它是申请人将款项交存银行，由银行签发的承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。那么，银行本票基本当事人有哪些？银行本票付款期限？银行本票可以背书转让吗？银行本票是什么？为什么要开银行本票？银行本票存款指的是什么？银行本票必须记载的事项？银行本票个人能使用吗？银行本票和支票的区别？华律网小编将从这些问题出发，带大家学习一些银行本票的相关知识。
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