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一起集资诈骗罪被改判非法吸收公众存款罪的成功上诉状

时间:2015-10-20  |  作者:乔军翔律师  |  关键词:集资,诈骗  |  浏览:17196

上诉人(原审被告人)李某,,男,24岁,汉族,1990年1月18日出生于某省某某县,,初中文化,系某某市某某区某部集资负责人,家住某省某某市某某县某某村三组。

原审被告人胡某某,,男,汉族,38岁,1976年4月6日出生于某省某某县,,初中文化,系某某某部负责人,家住某某市某某区川。

上诉人因不服某省某某市某某区人民法院(2012)某某刑初字第xxxxx号刑事判决书,现依法提起上诉。

上诉请求:请求依法撤销原审判决,从轻改判为上诉人犯非法吸收公众存款罪,并宣告缓刑或发回原审重审。

理由:原审判决认定事实不清,证据不足,定性错误,适用法律及论理不当,量刑畸重。

一、原审判决认定事实不清,证据不足。

(一)、原审判决在证人证言部分列举的(2-8)证人梁某、顾某、何某、穆某、肖某、彭某与原审被告人胡某某产生的债务关系均发生在2009年10月8日以前,虽然证人(六)给林某付款发生在2010年3月17日,是处理交通事故的款项,与本案集资款项没有关系,更与上诉人无任何关系,属于原审被告人的个人行为。

(二)、上诉人在侦查及审判阶段,共被查扣、追缴、退赃共计24万元,而原审只认定20万元。原审列举的证人证言(9)称:“……第二天(18日)和李某一起在公园路邮政储蓄所取款2万元。下午李某为了给易某还钱,把自己的存折和身份证给易某,易某到清姜公园路的邮政储蓄所取钱时被公安机关抓获”。这2万元是否被公安机关查扣?是否计入上诉人的退赃款项,原审判决表述不清。

(三)、原审判决对上诉人所得集资款项数额在事实及论理部分表述模糊,不作认定。按上诉人及原审被告人在原审的供述辩解及证人(1)孙某的证言,2009年10月以原审被告人胡某某为业主的某某市某某区某部为集资单位,集资款项票据以该服务部名义出具,由该服务部偿还借款本金,该服务部业主胡某某拿集资合同款的50%。上诉人是该服务部聘用的集资主管人员,因为是当场给客户返还25%—35%的利息,上诉人所得到的50%集资款实际为支付利息后的125.58万元减去胡某某提走的86万元,剩余39.58万元,该笔款项支付业务员劳务费39.58x60%=23.75万元,上诉人所得为15.83万元,这部分费用还包括宣传、彩印、差旅等日常开支,这即是上诉人所掌握的集资款项,实际已基本被追缴退赔。

二、原审判决定性错误,适用法律及理论不当,量刑畸重。

(一)、原审判决在论理部分称:“被告人胡某某、李某以非法占有为目的,以诈骗的方法吸收公众存款……”。从而对上诉人以集资诈骗罪、且以数额特别巨大定罪量刑,予以重判,确属定性错误。从案卷材料可以反映出,集资是以胡某某为业主的单位进行宣传、吸引客户,也是以该单位厂房、设备为条件,借款条据是以该单位名义出具,归还本金也是由该单位偿还。该单位业主胡某某提走集资款86万元后,用于偿还个人债务,处理交通事故,用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还。从而以他个人的后期行为从非法吸收公众存款罪转化成集资诈骗罪,对此,上诉人不持异议。而上诉人并非吸收集资款的该服务部股东或合伙人,与该服务部生产经营活动没有任何关系。上诉人确是该服务部聘用的集资管理人,所吸收集资款所占50%除去支付利息、业务员劳务费、宣传、差旅等费用后,实为上诉人的佣金或劳务费。从行为方式和后果上诉人确实构成了非法吸收公众存款罪,但绝没有以非法占有为目的,也不存在与胡某某共谋以诈骗方法骗取客户款项。原审没有任何上诉人非法占有为目的及共谋故意诈骗的相关证据。

根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第三款规定:“集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚”。因此,应区分不同情况,不能认定上诉人犯有集资诈骗罪。原审也违反我国《刑法》罚当其罪,罪刑相适应的原则。

(二)、原审判决在论理部分称:“本案被告人是以某部名义实施犯罪,其系个体工商户,属于个人集资诈骗”。该论述是不正确的。我国《刑法》规定的单位犯罪一般包括企业(法人)、事业单位、有关社会组织、村民自治组织、社会团体、个体工商户。法律及相关司法解释并没有明确界定将个体工商户排除在单位之外。即使认定个体工商户属于个人集资诈骗,也不能一揽子推定没有任何非法占有目的的上诉人也属集资诈骗,这属于株连无辜,连坐推定。

因此,即使不给单位定罪,也应以单位犯罪数额作为量刑依据。我国《刑法》立法本意在有些主体界限不明确时,采用的是有利于当事人的原则进行解释,而不是从高加从重的量刑原则。

(三)、由于原审判决认定事实不清,定性错误,适用法律不当,导致对上诉人量刑畸重,确罚不当其罪,罪刑不相适应,恳望二审予以纠正。

三.上诉人有多项从轻处罚情节

上诉人年龄尚轻,远离家乡,初涉社会,由于不辨是非,涉及犯罪。上诉人为初犯、偶犯,一贯表现良好,案发后积极退还赃款,最大限度减轻了受害人的损失。归案后如实交代案件事实,认罪悔罪,恳望从轻处罚并宣告缓刑。

唯以上事由,特上诉贵院,恳请依法公正判决。

此致

某某市中级人民法院 上诉人:

二零一五年八月二十六日

  • 作者:乔军翔律师 [陕西-宝鸡]
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