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根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动,最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位,研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,该司法解释自2011年1月4日起施行。 其中,“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”的界定需要同时满足以下四个条件:
(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;
(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;
(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;
(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
法律上关于非法集资相关内容
非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2010年5月7日最高人民检察院 公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”
所以综上所述来看,我们了解到参与非法集资人数多少只是非法集资罪程度的一个方面的,定罪关键是根据资金数额、是否使用非法方式、社会影响、情节严重性等等条件来衡量是否构成非法集资,参与非法集资人数多或者少会对社会影响,情节方面很有影响,具有社会危害性,踏踏实实方为正道。如果还有其他问题华律网也提供律师在线咨询服务,欢迎您进行法律咨询。
如果非法集资的员工帮助公司直接向公众吸收存款,从中收取返点费、佣金、提成,则公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯。如果员工对非法集资不知情,一般是不用承担刑事责任的。关于非法集资员工应该如何处理的问题,下面华律网小编为您进行详细解答。
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个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。关于非法集资立案标准的问题,下面华律网小编为您详细解答。
众筹表面上看,只要有精美的产品包装海报和听上去不错的创意,就可以借助一些众筹平台开展产品或股权众筹,创业似乎变得更简单了。众筹平台以及众筹模式的兴起,确实在一定程度上降低了创业的门槛,只要有好想法或创意,即使还没投入生产就可以拿出来众筹,通
依据《民法典》的规定,违反强制性规定及违背公序良俗的民事法律行为无效,而非法集资签订的合同, 违反法律强制性规定的,所以合同无效,无效的合同不需要撤销。
个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,关于吸收公众存款数额在多少以上达到非法集资的问题,下面华律网小编为您进行详细解答。
非法集资”指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,数额较大,并承诺还本付息或者给付回报的行为。需要同时具备4个条件:非法性;公开性;利诱性;社会性。关于非法集资是什么的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
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个人集资数额在在二十万元以上的,单位集资数额在一百万元以上的算非法集资。关于非法集资怎么定罪的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
非法集资报案去非法集资犯罪行为所在地报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。关于非法集资报案可以去哪里申诉的问题,下面华律网小编为您详细解答。
非法集资的分类包括投资理财非法集资,原始股非法集资,私募基金非法集资等。行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。关于非法集资的分类有哪些的问题,下面华律网小编为您详细解答。
根据刑法规定非法集资应按下列方式进行利息追缴:依法应由相关部门按照法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外。关于根据刑法规定非法集资如何进行利息追缴的问题,下面华律网小编为您进行详细解答。
被非法集资的钱可以要回来,但是几率不大。非法集资受害人应及时报警。因为各个案件情况不一样,追赃的情况也不一样。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。关于非法集资的受害者如何赔偿和讨回自己的钱的问题,下面华律网小编为您详细解答。
非法集资案件处理步骤:侦查:从人被抓一直到案人件移送检察院,这一阶段称“侦查”,一般情况下是三个月左右;审查起诉:案件由公安机关移送检察院起诉部门;审判:人民法院对提起公诉的案件进行审查后,应当决定开庭审判。关于非法集资案件处理步骤的问题,下面由华律网小编为您详细解答。