报告编号：NO.20240108*****
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1、《中华人民共和国反洗钱法》
2、《刑法》
3、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
(四)协助将资金汇往境外的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
机构、银行、证券公司、企业等出台的法规。反洗钱有三大基本制度，分别是客户识别制度、报告制度和保存制度。反洗钱活动的展开，不仅有效遏制了违法犯罪行为，还给公民的财产安全带来了保障。如果你对此还有疑问或者进一步的需求，可以咨询华律网相关律师。
宋建军律师，中华全国律师协会会员，三级律师职称，四川雷声律师事务所主任，资深执业律师，执业证号：15101198710586827。宋建军律师专注法律服务三十年年，曾从事多年公安机关工作，任专职律师三十年年，其中担任主任律师十几年。具有扎实的法学理论功底，全面的法律实务知识，良好的分析、判断、解决法律实际问题的能力。从1987年起进入律师行业，以求实认真的态度，严谨细致的思维，办理了千余件各类民商事及刑事案件,为委托人提供专业化法律服务，最大限度地维护了委托人的合法权益，积累了丰富的诉讼和非诉法律服务经验。曾先后担任几十家公司、企业法律顾问等社会职务。先后发表论文几十篇，荣获某市司法行政先进工作者称号。宋建军律师注重法律服务的品质和效率、以专业的精神满足客户的需求，对代理的案件责任感重、使命感强!良好的职业道德和执着求真，追求公平正义的工作态度让宋建军律师在委托人以及同行中树立了良好的形象。宋建军律师的执业理念：公正、专业、优秀、奉献!工作地址：四川省成都市成华区双荆路1号泰业北城广场A做1304室电话：18190840309（微信同号）工作QQ：2506354150邮箱：[email protected]擅长领域介绍宋建军律师擅长办理：建筑房产、债券债务、买卖合同、婚姻继承等民商事诉讼业务及经济犯罪、职务犯罪、毒品犯罪等刑事案件。对法律顾问公司的风控管理、争议解决、法人治理等非诉法律事务具有一定钻研及实务经验。详细>>
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由于现目前房价越来越高，因此为了更加经济实惠的生活，许多人会选择在外租房，租房时，租客与房东之间构成了租赁合同，具有法律效力，双方都需要遵守自己的权利和义务。那么租客有犯罪活动房东不举报是违法的吗？接下来华律网小编将为您详细解答相关问题。
宋建军律师，中华全国律师协会会员，三级律师职称，四川雷声律师事务所主任，资深执业律师，执业证号：15101198710586827。宋建军律师专注法律服务三十二年，曾从事多年公安机...
因丈夫虐待家庭成员离婚，如果其虐待行为构成虐待罪，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，致使被害人重伤、死亡的，处二年以上七年以下有期徒刑。而如果同时构成故意伤害罪的，则有可能处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。关于因丈夫虐待家庭成员而离婚他需不需要坐牢的问题，下面由华律网小编为大家详细解答。
醉驾属于故意犯罪。醉驾行为通常发生在个人因饮酒而意识模糊或丧失的状态下，尽管如此，行为人仍然选择驾驶机动车，这种行为是基于对可能危害公共安全的认识，而故意为之的。必要时可委托华律网专业法律咨询平台找律师维权，下面请看华律网小编的详细解答，希望能帮到您。
偷东西的价值在1000~3000元以上的算刑事犯罪，在受害人自愿的情况下可以和解，一般盗窃数额较大，双方达成和解协议，且当事人认罪悔罪又积极退赃退赔的可以不追究刑事责任，华律网小编在下文专门整理了跟盗窃相关的一些法律依据。
欠钱被多人起诉，属于民事诉讼，一般不会产生刑罚。法院一般会判决债务人偿还债权人的债务，或者被强制执行民事判决。但是，如果债务人有能力而拒不执行，那么有可能涉嫌拒不执行判决裁定罪，会被追究刑事责任。如果有需要的话，小编推荐上华律网咨询。下面是华律网小编整理的有关欠钱起诉的人多会判刑吗问题的解答，希望对你有帮助。
保留有效证据，找商家协商解决，要求商家赔偿或者退货;关于买到假药要怎么维权的问题下面由华律网小编详细为你解答。
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客体要件。本罪侵犯的客体是国家机关的正常管理活动和信誉。关于伪造国家机关证件罪的犯罪构成的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
本罪的主体为一般主体； 主观方面由故意构成； 侵害的客体是国家保护的野生动物的管理制度； 客观方面由违反野生动物保护法规，运输珍贵、濒危野生动物以外的野生动物的行为构成。关于非法运输野生动物罪的犯罪构成的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
通话记录可以作为电子数据形式的证据用以证明犯罪事实的存在，但前提该通话记录与证明案件事实相关，即具有关联性，且来源合法、具有合法性，并且只有经查证属实，即具有真实性的通话记录，才可以作为定案的证据使用。关于通话记录是否可以做证据的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
被微商骗400多能否追回要视具体情况而定。受害者如果能依法搜集足够的证据立即向公安机关报案，公安机关调查属实的，该微商真诚悔过的，经公安机关教育处罚后也许能追回来。关于被微商骗400多是否能追回的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
行为人犯的是明文规定的过失犯罪的，才应当承担刑事责任。例如，过失致人死亡的，应处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑。关于过失犯罪在哪些情况下才负刑事责任的问题，下面华律网小编为您详细解答。
主体要件：主体为一般主体；主观要件：在主观方面表现为故意；客体要件：侵犯的客体是国家有关名胜古迹的管理秩序；客观要件：表现为故意损毁国家保护的名胜古迹，情节严重的行为。关于故意损毁名胜古迹罪的犯罪构成界定的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
关于故意毁坏财物罪既遂怎么判刑的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 故意毁坏财物罪既遂的判刑：故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金； 数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。
关于不追究刑事责任是无罪吗的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 不承担刑事责任并不等于无罪。 犯罪嫌疑人可能会因为情节很轻、或数额很小、年龄未到等情况，免除刑事责任，但是同样是构成犯罪的。 刑事责任是指犯罪人因实施犯罪行为应当承担的法律责任，按刑事法律的规定追究其法律责任，包括主刑和附加刑两种刑事责任。 【法律依据】 《刑事诉讼法》第十六条，依法不追诉原则，有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪： （一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的； （二）犯罪已过追诉时效期限的； （三）经特赦令免除刑罚的； （四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的； （五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的； （六）其他法律规定免予追究刑事责任的。
关于侵犯财产罪包括哪些罪名的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 侵犯财产罪，包括13个具体罪名。 依故意内容的不同，可以分为以下三个类型： （ 1）占有型。 即以非法占有为目的的侵犯财产罪。 其中又可以按照犯罪的方式分为一下四种具体类型： 第一，公然强取型犯罪，包括抢劫罪、抢夺罪、聚众哄抢罪、敲诈勒索罪。 第二，秘密窃取型犯罪，即盗窃罪。 第三，骗取型犯罪。 即诈骗罪。 第四，侵占型犯罪，包括侵占罪、职务侵占罪、拒不支付劳动报酬罪。 其中，第一种类型又可以称为强制占有型犯罪，第 二、 三、四种类型又可合并称为非强制占有型犯罪。 （ 2）挪用型。 即以挪用为目的的侵犯财产罪。 包括挪用资金罪、挪用特定款物罪。 （ 3）毁损型。 即以毁损财物为故意内容的侵犯财产罪。 包括故意毁坏财物罪、破坏生产经营罪。
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