报告编号：NO.20240114*****
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《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
高利转贷罪量刑标准是怎样的
自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
适用上述罚金刑时，对“违法所得”应如何认定?是借款人高利转贷所取得的利息，还是借款人高利转贷所得利息与其应支付金融机构贷款利息之差?我们认为，本条立法之原意，在于惩诫借款人的转贷牟利行为，应以后者理解为妥。
高利转贷罪具有以下特征
(一)高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。
(二)高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
(三)高利转贷罪的主体是一般主体，即凡是达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的人都可成为高利转贷罪主体。单位也可以成为高利转贷罪的主体。
(四)高利转贷罪在主观方面是故意犯罪，并且具有转贷牟利的目的。
通过上述介绍可知，个人高利转贷违法所得五万元以上、单位违法所得十万元以上的就可以进行追诉。如果有相关问题想要了解，欢迎咨询华律网的免费法律咨询，可以帮助你解答疑惑。
宋建军律师，中华全国律师协会会员，三级律师职称，四川雷声律师事务所主任，资深执业律师，执业证号：15101198710586827。宋建军律师专注法律服务三十年年，曾从事多年公安机关工作，任专职律师三十年年，其中担任主任律师十几年。具有扎实的法学理论功底，全面的法律实务知识，良好的分析、判断、解决法律实际问题的能力。从1987年起进入律师行业，以求实认真的态度，严谨细致的思维，办理了千余件各类民商事及刑事案件,为委托人提供专业化法律服务，最大限度地维护了委托人的合法权益，积累了丰富的诉讼和非诉法律服务经验。曾先后担任几十家公司、企业法律顾问等社会职务。先后发表论文几十篇，荣获某市司法行政先进工作者称号。宋建军律师注重法律服务的品质和效率、以专业的精神满足客户的需求，对代理的案件责任感重、使命感强!良好的职业道德和执着求真，追求公平正义的工作态度让宋建军律师在委托人以及同行中树立了良好的形象。宋建军律师的执业理念：公正、专业、优秀、奉献!工作地址：四川省成都市成华区双荆路1号泰业北城广场A做1304室电话：18190840309（微信同号）工作QQ：2506354150邮箱：[email protected]擅长领域介绍宋建军律师擅长办理：建筑房产、债券债务、买卖合同、婚姻继承等民商事诉讼业务及经济犯罪、职务犯罪、毒品犯罪等刑事案件。对法律顾问公司的风控管理、争议解决、法人治理等非诉法律事务具有一定钻研及实务经验。详细>>
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如果诈骗行为更为严重，例如涉及到金额特别庞大或存在其它极其严重的情节，那么按规定就得面临十年以上刑罚或者无期徒刑的严厉制裁，而且还可能附加罚款或没收部分或全部财产的严酷惩处措施。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
宋建军律师，中华全国律师协会会员，三级律师职称，四川雷声律师事务所主任，资深执业律师，执业证号：15101198710586827。宋建军律师专注法律服务三十二年，曾从事多年公安机...
若能全额退赔被骗资金的诈骗案件中，只要行为人符合我国《刑法》规定之缓刑依法适用之条件，即可被考虑判处缓期执行。同时，按照我过现行法律法规，该类罪犯也有可能获得无罪宣告或减轻惩罚的宽大待遇。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
假如不慎陷入他人诈骗犯罪活动之中，且以共犯身份参与其中，依照我国现行法律的明确规定，相较于主导或者策划者而言，从犯的行为对社会公共安全和利益造成的威胁相对较小，因此在裁量刑罚时可适当予以减轻处理接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
如果在案发不久后即锁定嫌疑人，防止其转移赃款，则追回几率较大。因此受害者在遭遇电信诈骗之后应该立即报案，及时向公安机关反映相关情况，提供证据与线索，促使公安机关尽早抓到犯罪嫌疑，通过公诉与审判程序早日追回财物。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。接下来华律网小编整理了相关的一些知识，供大家参考一下，一起来看看内容吧。
若所涉及的诈骗案件涉案金额高达3.5万元且符合适用缓刑的相关法律规定时，便可依法判处缓刑。然而，当公安机关成功追回有关诈骗案件的赃款后，就可能面临着如何处理这笔款项的选择。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
伪造来信用卡：伪造人民币是犯罪，伪造信用卡自当然也是犯罪了。冒用信用卡：通常见于犯罪者拾到百遗落的钱包，利用钱包里的他人身份证和信度用卡进行消费。捡钱不还是不道德，捡到信用卡不还就等着吃官司吧。关于信用卡诈骗的常见行为是什么的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
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本罪所侵害的客体是复杂客体，其既对国家有关的金融票证管理制度，具体来讲是信用卡的管理制度造成侵害，同时也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权产生损害。关于信用卡诈骗的构成要件有哪些的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
个人诈骗罪的立案如果符合法律规定的条件可以撤销。如果符合刑事诉讼法第15条规定的情况，嫌疑人可向办案单位提出，也可以由辩护律师向办案单位提出，如果不符合这些规定，应该与辩护律师沟通，制定适当策略，争取从轻处罚。关于个人诈骗案是否可以撤案的问题， 下面由华律网小编为您详细解答。
集资诈骗罪的法律规定是：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役。数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。关于集资诈骗罪的法律规定是怎么样的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
经济案件可以用书面或者口头方式直接向犯罪地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关报案。报案时须带上身份证明材料，报案材料以及基本证据材料等，可以亲自向公安机关报案也可以拨打110报案。关于经济案件怎么报案的问题，下面由华律网小编为您详细解答。
根据我国法律相关规定，一般被骗后，六个月之内报警是有效的，但是建议及时报警。诈骗罪的立案标准为两千元，对于诈骗行为，一般处最高三年有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;如果情节严重，处最低三年、最高十年有期徒刑。关于被骗后多久内报警有效下面由华律网小编为您详细解答。
集资诈骗罪的具体量刑标准：数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,则处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 关于关于集资诈骗罪的量刑标准具体有哪些的问题，下面华律网小编为您详细解答。
关于倒卖文物的量刑情况是怎样的的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 倒卖文物情节严重的才会构成犯罪被判刑，所谓情节严重是指下列情形： （1）倒卖三级文物的，非法获利数额较大的，非法经营数额较大的； （2）多次倒卖三级以下文物、倒卖三级以下文物多件的等情节； （3）倒卖二级文物的、倒卖一级文物的，非法获利数额巨大的、非法经营数额巨大的； （4）倒卖稀世国宝的。 倒卖文物构成犯罪的，会受到的处罚为：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 【法律依据】 《刑法》第三百二十六条，以牟利为目的，倒卖国家禁止经营的文物，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
关于死刑执行时间是何时的问题,根据相关政策法规分析如下： 死刑执行时间是几点根据情况而定： 1、所有死刑，上诉经二审判决，未上诉的高级法院应当予以批准。 但必须报最高人民法院批准，并在批准后7天内执行； 2、由于需要最高法的批准，一审和二审不会告知执行哪一天，最高法也不会提前告知批准哪一天，也不会书面告知，只有法院内部的人才能知道。 为安全内部，人们通常不会提前批准泄密。 一般提前一天通知自己和家人，通知媒体。 《刑事诉讼法》第二百四十七条中级人民法院判处死刑的第一审案件，被告人不上诉的，应当由高级人民法院复核后，报请最高人民法院核准。 高级人民法院不同意判处死刑的，可以提审或者发回重新审判。 高级人民法院判处死刑的第一审案件被告人不上诉的，和判处死刑的第二审案件，都应当报请最高人民法院核准。
关于怎么样构成生产、销售劣药罪？的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 符合《刑法》当中所规定的犯罪构成要件就会构成生产、销售劣药罪。 也就是客体要件是国家对药品的管理制度及其公民的健康权利，而客观条件主要表现为生产销售、劣药行为。 主体要件是一般的主体，主观方面是故意的。
关于微信被骗了5万可以立案吗的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 微信被骗5万元钱可以立案，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的，依照规定。 法律依据： 《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的，依照规定。
关于妨害公务时过失致人死亡定什么罪的问题,华律网律师从法律角度分析如下： 1、妨害公务时过失致人死亡的，应定过失致人死亡罪，而不是故意杀人罪，会被处三到十年有期徒刑； 妨碍公务属故意行为，因此致人死亡的构成故意杀人罪，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 2、根据《刑法》第二百三十四条、第二百四十二条，以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员解救被收买的妇女、儿童的，依照本法第二百七十七条的规定定罪处罚。 聚众阻碍国家机关工作人员解救被收买的妇女、儿童的首要分子，处五年以下有期徒刑或者拘役； 其他参与者使用暴力、威胁方法的，依照前款的规定处罚。 3、故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑； 致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 本法另有规定的，依照规定。
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