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2014年12月初,甘某得知用他人身份证到银行办理银行卡再转让可获利,遂携带其妻子陆某到广东省东莞市厚街镇,让陆某在车站等待,甘某到厚街以每张身份证50元的价格购买14张他人身份证,然后两人使用其中5张身份证分别到江西省定南县、信奉县、龙南县、全南县以及广东省龙川县、和平县等地的中国农业银行分理处,骗领中国农业银行的借记卡共计19张。
案件分析:
《中华人民共和国刑法》
第一百七十七条之一规定:有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
甘某和陆某购买了他人身份证后向银行申领了银行卡,所使用的身份证及银行卡都是真实有效的。看似都不能适用刑法的第一百七十七条之一的规定。但《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条规定:出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的。违背他人意愿,使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的,应当认定为刑事第一百七十七条之一第一款第(三)项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。
甘某和陆某的行为认定为使用虚假的身份证明骗领借记卡19张,且属于数量巨大,可处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金,故宾阳县法院分别判决:甘某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑三年,并处罚金50000元;陆某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑二年,缓刑二年。
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若司法机关发现您明知对方利用银行卡从事不当经济活动仍予以配合或者提供协助,那么您将不可避免地面临承担相应法律责任的风险,甚至有可能面临刑事处罚的惩罚。因此,建议您切勿轻易转让自己的银行账户,以免陷入不必要的法律纠纷。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
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首先要明确指出,涉案银行账户并不能够自发地解除冻结状态,必须按照相关程序向管辖法院提出申请,只有得到法院的批准之后,方可由法院对涉案银行账户加以解除冻结。 接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
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非法制造危险物质罪的处罚标准为:处三年以上十年以下有期徒刑;情节严重的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑;单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。关于非法制造危险物质罪处罚标准的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
对于采集供应血液制品的行为,是属于严重的侵犯了国家的卫生管理规定的行为,特别是对于未经过检测的医疗设备在采集血液时,可以造成严重的人体健康问题,并可能导致严重的疾病传染情况。关于采集、供应血液、制作、供应血液制品肇事罪的构成要件的问题,下面华律网小编为您详细解答。
生产、销售不符合标准的医用器材罪的刑事责任:处三年以下有期徒刑或者拘役;对人体健康造成严重危害的,处三年以上十年以下有期徒刑。关于生产、销售不符合标准的医用器材罪的刑事责任的问题,下面由华律网小编为您详细解答。