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查看完整报告收购闲置银行卡被骗怎么办?及时报警求助。
高价收购银行卡的那群人想干嘛?
市场上收购、倒卖银行卡的黄牛活动日趋猖獗,这些黄牛们动辄以数百元的价格收购一张银行卡,他们收购闲置银行卡到底用来做什么?
1、诈骗
尽管收购银行卡的人可能一再声明不会用来从事非法活动,但这份保证的可信度非常低!
凭借着收来的大量银行卡,骗子们就可以施展乾坤大挪移的诡计。例如,骗子每得手一笔不义之财,就快速地将钱分成小数目的款项转到几百张银行卡里,然后从多个柜员机里将钱取走。一旦警方发现,通过取款银行卡也只能找到原持卡人。如何让警察叔叔相信你,卖卡的时候一定要想好了……
2、洗钱
还有些人收购银行卡是为了将境外资金转移到国内,或将黑钱转移至国外,达到洗钱的目的。
在洗钱时,犯罪分子先把资金存入收购来的银行卡中,再将银行卡带去境外进行消费,或与商户勾结以虚构交易方式套取现金,实现资金的转移。使监管机构难以追查资金的真正来源。施展了一系列乾坤大挪移后,非法资金将被“合法化”。
3、逃税
通过购买其他人的银行卡,也可以实现逃税的目的。首先购买一大批他人银行卡,然后通过银行的工资发放系统给这些银行卡发工资,也可以是劳务费之类,总之以各种名目把钱打入这些银行卡中,然后迅速取出,从而在账目上虚构了大量的成本,实现了逃税的目的。
对于为了逃税而购买他人银行卡的人员,可能会给持卡人带来税收上的麻烦。由于现行个人所得税制规定,个人年收入达到12万元需要自行向税务局申报,如果银行卡的主人并不知道自己的银行卡上得到了大量的各类收入,也没有去主动报税,那么可能会被税务机关约谈,同时补缴相应的税款。
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