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收购闲置银行卡被骗怎么办

来源:华律网整理 2024-01-14 4047 人看过
报告编号:NO.20240114*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

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闲置的衣服或是家具、电器等,有些人都会贱卖出去,获得一定的金钱补贴。在看到有人收购闲置银行卡后,刚好自己手里也有几张闲置银行卡,有些人就想要将其卖出去,结果被骗了。那么,收购闲置银行卡被骗怎么办?

收购闲置银行卡被骗怎么办?及时报警求助。

高价收购银行卡的那群人想干嘛?

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市场上收购、倒卖银行卡的黄牛活动日趋猖獗,这些黄牛们动辄以数百元的价格收购一张银行卡,他们收购闲置银行卡到底用来做什么?

1、诈骗

尽管收购银行卡的人可能一再声明不会用来从事非法活动,但这份保证的可信度非常低!

凭借着收来的大量银行卡,骗子们就可以施展乾坤大挪移的诡计。例如,骗子每得手一笔不义之财,就快速地将钱分成小数目的款项转到几百张银行卡里,然后从多个柜员机里将钱取走。一旦警方发现,通过取款银行卡也只能找到原持卡人。如何让警察叔叔相信你,卖卡的时候一定要想好了……

2、洗钱

还有些人收购银行卡是为了将境外资金转移到国内,或将黑钱转移至国外,达到洗钱的目的。

在洗钱时,犯罪分子先把资金存入收购来的银行卡中,再将银行卡带去境外进行消费,或与商户勾结以虚构交易方式套取现金,实现资金的转移。使监管机构难以追查资金的真正来源。施展了一系列乾坤大挪移后,非法资金将被“合法化”。

3、逃税

通过购买其他人的银行卡,也可以实现逃税的目的。首先购买一大批他人银行卡,然后通过银行的工资发放系统给这些银行卡发工资,也可以是劳务费之类,总之以各种名目把钱打入这些银行卡中,然后迅速取出,从而在账目上虚构了大量的成本,实现了逃税的目的。

对于为了逃税而购买他人银行卡的人员,可能会给持卡人带来税收上的麻烦。由于现行个人所得税制规定,个人年收入达到12万元需要自行向税务局申报,如果银行卡的主人并不知道自己的银行卡上得到了大量的各类收入,也没有去主动报税,那么可能会被税务机关约谈,同时补缴相应的税款。

关于闲置银行卡处理还有许多不懂的话,可以在线咨询华律网律师,本网律师会为你详细解答。

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根据以上内容,华律网律师从法律角度分析如下: 针对欠钱不还的情况,网上起诉是一种方便快捷的司法途径。 以下是网上起诉的一般流程: 1.在法院网站或电子诉讼平台上注册账号,并完成实名认证。 2.选择我要立案选项,然后选择案件类型为民间借贷纠纷。 3.录入案件信息,包括原被告身份信息、诉讼请求、事实和理由等,并上传相关证据材料,如借条、转账记录等。 4.提交立案申请,并等待法院审核。 审核通过后,需要缴纳诉讼费用。 5.法院安排庭审时间,并在线上进行开庭审理。 在庭审过程中,双方可以陈述自己的意见和证据,并进行辩论。 6.庭审结束后,法院会根据事实和法律规定作出判决,并将判决书送达给双方当事人。 需要注意的是,网上起诉流程可能会因地区和平台的不同而有所差异,具体操作以当地法院或电子诉讼平台的要求为准。 同时,在整个起诉过程中,你需要确保提供的证据真实有效,并遵守法律规定和程序要求。 如果你不熟悉网上起诉流程或者遇到操作问题,可以咨询当地法院或律师的意见,以获得更好的帮助和支持。 希望以上信息能对你有所帮助。

借钱给朋友3万块钱不还有效期是多久

法律顾问律师11分钟前回复:

关于借钱给朋友3万块钱不还有效期是多久的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 1、欠款不还的诉讼时效是三年,在权利人知道或者应当知道其权利受到损害及义务人之日起计算,但是权利损害超过二十年的,人民法院也不再保护,有特殊情况的,可以申请延长。 2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百八十八条,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。 法律另有规定的,依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。 法律另有规定的,依照其规定。 但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

别人欠我4千元一直不还会拘留吗

法律顾问律师13分钟前回复:

关于别人欠我4千元一直不还会拘留吗的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 欠钱不还会拘留,首先我们需要明确的是,普通的民间借贷纠纷属于民事案件,不涉及刑事责任,因此不会因为欠款而被直接拘留。 在民事借贷纠纷中,如果借款人未按照约定还款,出借人可以通过法律途径追讨欠款。 这通常包括向法院提起诉讼,要求借款人履行还款义务。 如果法院判决借款人还款而借款人仍不履行,出借人可以申请强制执行,法院可以采取一系列措施来强制借款人履行还款义务,例如查封、扣押、拍卖财产等。 但是,需要注意的是,如果借款人存在恶意逃避债务、转移财产等行为,可能会构成拒不执行判决、裁定罪等犯罪行为,此时可能会面临刑事责任,包括被拘留等。 因此,针对你的情况,如果借款人未按照约定还款,你可以通过法律途径追讨欠款,但不会因为欠款而被直接拘留。

有人欠9000元1年了不还报警有用吗

法律顾问律师15分钟前回复:

关于有人欠9000元1年了不还报警有用吗的问题,华律网律师从法律角度分析如下: 1、针对欠钱不还的问题,首先明确这属于民事纠纷范畴,而公安机关的职责主要是处理刑事案件和治安违法行为。 尽管报警后,警察可能会介入调解,但如果调解无效,他们不会进一步干涉。 因此,寄望于通过报警来追回1000元的欠款可能不是最佳选择。 2、在这种情况下,更为稳妥和有效的做法是通过法律手段来追回欠款。 具体而言,你可以向法院提起诉讼,并提供相关证据(例如借条等),要求对方承担相应的还款责任。 如果法院最终判决对方需还款,但对方仍不执行,你有权申请强制执行。 3、值得注意的是,根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,你需要在法定的诉讼时效期内(通常为三年)向法院提起诉讼。 若超过此期限,可能会失去法律保护的权利。 因此,在采取行动前,请务必了解并遵守相关法律法规,以确保你的权益得到有效保障。

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