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查看完整报告兰州破获系列“乡亲为纽带”电信诈骗案
近年来,随着金融、通信业的快速发展,电信诈骗犯罪呈多发高发态势,其直接危害民众财产利益,涉案金额高、侵害范围广。对此,安宁警方利用打击“盗抢骗”犯罪专项行动的时机,严办各类电信诈骗犯罪案。
2016年3月15日,从事建材生意的报案人沙某接到一名自称“兰州消防队刘*长”的电话,向其购买一批担架和手推车。双方协商好价格后,“刘*长”称单位还需订购5台太阳能发电机,但由于“兰州消防队”与原发电机“供货商”发生了矛盾,不方便直接联系,请沙某帮其代购。
鉴于“刘*长”许诺将支付高额代购费,沙某根据“刘*长”提供的电话与“供货商”取得联系。“供货商”称不再从事此生意,但向沙某提供了发电机“厂家”电话。之后,沙某联系到“厂家韩经理”,对方称先支付8.9万元货款后才能发货。沙某告知“刘*长”需先支付8.9万元货款。“刘*长”称正在开会,请沙某先垫付货款,在当日下午交付担架、手推车时一并支付垫付的8.9万元及代购费。
当沙某根据“韩经理”提供的账号转汇8.9万元后,“刘*长”再次联系沙某请再代购10台太阳能板,并给予一定代购费。沙某再次向“韩经理”转汇7万元订购了10台太阳能板。当15.9万元转存到“韩经理”指定账号后,沙某联系“刘*长”及“韩经理”时,对方电话均处在关机状态,此时沙某才意识到被骗,遂向警方报案。
对于该起冒充国家机关工作人员购买物品的电信诈骗案件,安宁分局抽调精干警力成立“3·15”专案组。警方通过对案件信息流、资金流的深入侦查,将破案方向锁定到浙江省嘉兴市。在当地公安机关配合下,3月26日,专案组成功锁定了取款嫌疑人周某,打开案件的突破口。同时,根据嫌疑车辆轨迹将诈骗窝点锁定在嘉兴桐乡市一民房内。
由于案件涉案人员多,且分布在浙江、河南等多地,专案组制定了详细、周密的抓捕计划:兵分三路,一路赶赴河南省商丘市开展抓捕;一路围绕取款嫌疑人周某的活动轨迹跟踪布控,伺机抓捕;一路紧盯嫌疑人居住窝点,密切关注频繁出入人员及车辆,争取一网打尽。
4月13日,专案组果断出击,分别在桐乡市居住窝点抓获犯罪嫌疑人党东某、党永某、赵卫某、赵鹏某、李某、郭某等6人,在海宁市抓获犯罪嫌疑人周某。4月22日,专案组将以上7名犯罪嫌疑人从浙江桐乡市押解返回兰州。
4月25日,在河南省商丘市的专案组民警抓获犯罪嫌疑人吕某。同时,缴获2个团伙作案手机20余部、银行卡20余张、电话卡50余张、作案车辆3台。
经审讯,今年以来,这2个以河南籍人员为主,以老乡、亲戚关系为纽带的电信诈骗团伙,相互交织,利用通讯工具,冒充现役军官,虚构部队采购急需器材为借口,采取演双簧手段,实施电信诈骗作案10余起,涉案价值达60余万元。
目前,以上8名犯罪嫌疑人被安宁警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理之中。
电信诈骗处罚规定
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》明确了电信诈骗案件中定罪量刑标准。对电信诈骗数额难以查证,但发送诈骗信息5000条以上的,拨打诈骗电话500人次以上的,或者诈骗手段恶劣、危害严重的,即可以诈骗罪(未遂)追究刑事责任。
除此之外,针对电信诈骗中共同犯罪处理原则,《解释》规定:对明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。“部分掌握网络技术、设备、资源的团伙,为牟取非法利益,专门为电信诈骗犯罪分子搭建诈骗平台,提供技术服务和支持。或以‘地下钱庄’为名,提供转移、提取赃款服务,这都是此类犯罪中重要一环,因而需要相关细化规定予以惩戒。”
积极参加的及业务骨干应属主犯,可处十年以上有期徒刑、无期徒刑,并处罚金或没收个人财产,但对冒充国家机关工作人员进行诈骗,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
宋建军律师,中华全国律师协会会员,三级律师职称,四川雷声律师事务所主任,资深执业律师,执业证号:15101198710586827。宋建军律师专注法律服务三十年年,曾从事多年公安机关工作,任专职律师三十年年,其中担任主任律师十几年。具有扎实的法学理论功底,全面的法律实务知识,良好的分析、判断、解决法律实际问题的能力。从1987年起进入律师行业,以求实认真的态度,严谨细致的思维,办理了千余件各类民商事及刑事案件,为委托人提供专业化法律服务,最大限度地维护了委托人的合法权益,积累了丰富的诉讼和非诉法律服务经验。曾先后担任几十家公司、企业法律顾问等社会职务。先后发表论文几十篇,荣获某市司法行政先进工作者称号。宋建军律师注重法律服务的品质和效率、以专业的精神满足客户的需求,对代理的案件责任感重、使命感强!良好的职业道德和执着求真,追求公平正义的工作态度让宋建军律师在委托人以及同行中树立了良好的形象。宋建军律师的执业理念:公正、专业、优秀、奉献!工作地址:四川省成都市成华区双荆路1号泰业北城广场A做1304室电话:18190840309(微信同号)工作QQ:2506354150邮箱:[email protected]擅长领域介绍宋建军律师擅长办理:建筑房产、债券债务、买卖合同、婚姻继承等民商事诉讼业务及经济犯罪、职务犯罪、毒品犯罪等刑事案件。对法律顾问公司的风控管理、争议解决、法人治理等非诉法律事务具有一定钻研及实务经验。详细>>
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1.提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。2.提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
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